Calendario Attività

16/03/2009 - Piacenza - Università Cattolica

Antiriciclaggio

14:30 - 18:30

Programma

Il corso si propone di esaminare gli adempimenti previsti a carico dei professionisti dal d.lgs. 231/2007 e dai provvedimenti di attuazione e si articola sui seguenti punti:

• Evoluzione della normativa
• Destinatari degli adempimenti
• Esame dei singoli obblighi e delle relative sanzioni:
       comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore;
       identificazione dei clienti e dei soggetti per conto dei quali essi operano;
       inserimento dei dati identificativi e delle prestazioni professionali fornite nell'Archivio;
       segnalazione di eventuali operazioni sospette;
       istituzione di misure di controllo interno e formazione di dipendenti e collaboratori.